Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Financial Frauds (e-learning)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 230538-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0419) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Financial Frauds (e-learning)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-FIR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Knowledge of the basic kinds and fundamentals of financial frauds.

2. Knowlegde of the method of the financial fraud's detection

3. Knowlegde of the modus operandi fraudsters on financial market.

Umiejętności:

1. The ability to solve the case study concerning the financial frauds.

2.The ability to identify in practice described kinds of financial frauds.

3. The ability of detecting the red flags in the main kinds of financial frauds.

Kompetencje społeczne:

1. Sensitivity to identification of financial frauds and abuses accompanying the actions of individuals and financial market institutions.

2. Awareness of personal responsibility of civil society for making decisions and omitting necessary anti-money laundering and terrorist financing measures.

3. Presentation of social censequences of reporting any irregularities related to the risk of crimes committed on financial markets.

Zajęcia w cyklu "Preferencje - Semestr zimowy 2025/26" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-10-01 - 2026-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia prowadzącego więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kozińska, Anna Szelągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Zajęcia prowadzącego - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2025/26" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-10-01 - 2026-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Kurs internetowy - Ocena
Skrócony opis:

1. Theory of financial frauds and psychology of frauds;

2. Financial pyramids;

3. Tax frauds and creative accounting

4. Financial frauds in selected sectors of financial market;

5. Process of obtaining money under false pretences

6. Financial frauds detection

7. Prevention of money laundering and terrorist financing

Pełny opis:

The aim of the lecture is to explain the process of frauds in banking, finance, insurance and other financial services. The main point will be focus on the management of information in economic fraud, including investments in banks, mutual funds, insurance companies, and non-financial firms. The lecture highlights the main concepts, which are important for understanding how to improve low detectability of frauds, how to avoid tax fraud, how to supervise people responsible for money.
Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Nancy E. Marion, Jason Twede, Cybercrime: An Encyclopedia of Digital Crime, ABC-CLIO 2020.

2) Barry Rider (ed.), Research Handbook on International Financial Crime, Edward Elgar Publishing 2015.

3) Abdul Rafay (ed.), Handbook of Research on Theory and Practice of Financial Crimes, IGI Global 2021.

4) Ben Carlson, Don't Fall For It: A Short History of Financial Scams, Wiley 2020.

5) Yanping Liu, Minghai Tian, Yanming Shao (ed.), Cybercrimes and Financial Crimes in the Global Era, Springer 2022.

6) Jesus Strike, Securities And Investment Fraud: History Of Financial Frauds In US: Financial Fraud, Independently Published 2021.

7) Monica V. Achim, Sorin N. Borlea, Economic and Financial Crime: Corruption, shadow economy, and money laundering, Springer 2020.

Literatura uzupełniająca:

1) Hennelore Carleton, The Financial Scams in US History: A Brief History Of Financial Fraud Laws: History Of Financial Frauds, Independently Published 2021.

2) Dan Davies, Lying for Money: How Legendary Frauds Reveal the Workings of the World, Simon&Schuster Inc., New York 2018.

3) Caollen Cross, Anatomy of a Ponzi Scheme: Scams Past and Present: The New York Times Bestseller, Slice Publishing and Investing Books, 2017.

4) Alan Doig, Michael Levi, Frauds and Financial Crimes: Trends, Strategic Responses, and Implementation Issues in England and Wale, Taylor&Francis Group 2021.

5) Robert Tillman, Henry N. Pontell, William Kurt Black, Financial Crime and Crises in the Era of False Profits, Oxford University Press 2018.

6) Majid Yar, Kevin F. Steinmetz, Cybercrime and Society, SAGE 2018.

7) Thomas J. Holt, Anita Lavorgna (ed.), Researching Cybercrimes: Methodologies, Ethics, and Critical Approaches, Springer 2021.

8) Jonathan Kirk, Thomas Samuels, Lee Finch, Mis-Selling Financial Services, Edward Elgar Publishing Limited 2019.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

inne: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (w trakcie)

Okres: 2025-02-15 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Szelągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Kurs internetowy - Ocena
Skrócony opis:

1. Theory of financial frauds and psychology of frauds;

2. Financial pyramids;

3. Tax frauds and creative accounting

4. Financial frauds in selected sectors of financial market;

5. Process of obtaining money under false pretences

6. Financial frauds detection

7. Prevention of money laundering and terrorist financing

Pełny opis:

The aim of the lecture is to explain the process of frauds in banking, finance, insurance and other financial services. The main point will be focus on the management of information in economic fraud, including investments in banks, mutual funds, insurance companies, and non-financial firms. The lecture highlights the main concepts, which are important for understanding how to improve low detectability of frauds, how to avoid tax fraud, how to supervise people responsible for money.
Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Nancy E. Marion, Jason Twede, Cybercrime: An Encyclopedia of Digital Crime, ABC-CLIO 2020.

2) Barry Rider (ed.), Research Handbook on International Financial Crime, Edward Elgar Publishing 2015.

3) Abdul Rafay (ed.), Handbook of Research on Theory and Practice of Financial Crimes, IGI Global 2021.

4) Ben Carlson, Don't Fall For It: A Short History of Financial Scams, Wiley 2020.

5) Yanping Liu, Minghai Tian, Yanming Shao (ed.), Cybercrimes and Financial Crimes in the Global Era, Springer 2022.

6) Jesus Strike, Securities And Investment Fraud: History Of Financial Frauds In US: Financial Fraud, Independently Published 2021.

7) Monica V. Achim, Sorin N. Borlea, Economic and Financial Crime: Corruption, shadow economy, and money laundering, Springer 2020.

Literatura uzupełniająca:

1) Hennelore Carleton, The Financial Scams in US History: A Brief History Of Financial Fraud Laws: History Of Financial Frauds, Independently Published 2021.

2) Dan Davies, Lying for Money: How Legendary Frauds Reveal the Workings of the World, Simon&Schuster Inc., New York 2018.

3) Caollen Cross, Anatomy of a Ponzi Scheme: Scams Past and Present: The New York Times Bestseller, Slice Publishing and Investing Books, 2017.

4) Alan Doig, Michael Levi, Frauds and Financial Crimes: Trends, Strategic Responses, and Implementation Issues in England and Wale, Taylor&Francis Group 2021.

5) Robert Tillman, Henry N. Pontell, William Kurt Black, Financial Crime and Crises in the Era of False Profits, Oxford University Press 2018.

6) Majid Yar, Kevin F. Steinmetz, Cybercrime and Society, SAGE 2018.

7) Thomas J. Holt, Anita Lavorgna (ed.), Researching Cybercrimes: Methodologies, Ethics, and Critical Approaches, Springer 2021.

8) Jonathan Kirk, Thomas Samuels, Lee Finch, Mis-Selling Financial Services, Edward Elgar Publishing Limited 2019.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

inne: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (zakończony)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kozińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Kurs internetowy - Ocena
Skrócony opis:

1. Theory of financial frauds and psychology of frauds;

2. Financial pyramids;

3. Tax frauds and creative accounting

4. Financial frauds in selected sectors of financial market;

5. Process of obtaining money under false pretences

6. Financial frauds detection

7. Prevention of money laundering and terrorist financing

Pełny opis:

The aim of the lecture is to explain the process of frauds in banking, finance, insurance and other financial services. The main point will be focus on the management of information in economic fraud, including investments in banks, mutual funds, insurance companies, and non-financial firms. The lecture highlights the main concepts, which are important for understanding how to improve low detectability of frauds, how to avoid tax fraud, how to supervise people responsible for money.
Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Nancy E. Marion, Jason Twede, Cybercrime: An Encyclopedia of Digital Crime, ABC-CLIO 2020.

2) Barry Rider (ed.), Research Handbook on International Financial Crime, Edward Elgar Publishing 2015.

3) Abdul Rafay (ed.), Handbook of Research on Theory and Practice of Financial Crimes, IGI Global 2021.

4) Ben Carlson, Don't Fall For It: A Short History of Financial Scams, Wiley 2020.

5) Yanping Liu, Minghai Tian, Yanming Shao (ed.), Cybercrimes and Financial Crimes in the Global Era, Springer 2022.

6) Jesus Strike, Securities And Investment Fraud: History Of Financial Frauds In US: Financial Fraud, Independently Published 2021.

7) Monica V. Achim, Sorin N. Borlea, Economic and Financial Crime: Corruption, shadow economy, and money laundering, Springer 2020.

Literatura uzupełniająca:

1) Hennelore Carleton, The Financial Scams in US History: A Brief History Of Financial Fraud Laws: History Of Financial Frauds, Independently Published 2021.

2) Dan Davies, Lying for Money: How Legendary Frauds Reveal the Workings of the World, Simon&Schuster Inc., New York 2018.

3) Caollen Cross, Anatomy of a Ponzi Scheme: Scams Past and Present: The New York Times Bestseller, Slice Publishing and Investing Books, 2017.

4) Alan Doig, Michael Levi, Frauds and Financial Crimes: Trends, Strategic Responses, and Implementation Issues in England and Wale, Taylor&Francis Group 2021.

5) Robert Tillman, Henry N. Pontell, William Kurt Black, Financial Crime and Crises in the Era of False Profits, Oxford University Press 2018.

6) Majid Yar, Kevin F. Steinmetz, Cybercrime and Society, SAGE 2018.

7) Thomas J. Holt, Anita Lavorgna (ed.), Researching Cybercrimes: Methodologies, Ethics, and Critical Approaches, Springer 2021.

8) Jonathan Kirk, Thomas Samuels, Lee Finch, Mis-Selling Financial Services, Edward Elgar Publishing Limited 2019.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

inne: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kozińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Kurs internetowy - Ocena
Skrócony opis:

1. Theory of financial frauds and psychology of frauds;

2. Financial pyramids;

3. Tax frauds and creative accounting

4. Financial frauds in selected sectors of financial market;

5. Process of obtaining money under false pretences

6. Financial frauds detection

7. Prevention of money laundering and terrorist financing

Pełny opis:

The aim of the lecture is to explain the process of frauds in banking, finance, insurance and other financial services. The main point will be focus on the management of information in economic fraud, including investments in banks, mutual funds, insurance companies, and non-financial firms. The lecture highlights the main concepts, which are important for understanding how to improve low detectability of frauds, how to avoid tax fraud, how to supervise people responsible for money.
Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Nancy E. Marion, Jason Twede, Cybercrime: An Encyclopedia of Digital Crime, ABC-CLIO 2020.

2) Barry Rider (ed.), Research Handbook on International Financial Crime, Edward Elgar Publishing 2015.

3) Abdul Rafay (ed.), Handbook of Research on Theory and Practice of Financial Crimes, IGI Global 2021.

4) Ben Carlson, Don't Fall For It: A Short History of Financial Scams, Wiley 2020.

5) Yanping Liu, Minghai Tian, Yanming Shao (ed.), Cybercrimes and Financial Crimes in the Global Era, Springer 2022.

6) Jesus Strike, Securities And Investment Fraud: History Of Financial Frauds In US: Financial Fraud, Independently Published 2021.

7) Monica V. Achim, Sorin N. Borlea, Economic and Financial Crime: Corruption, shadow economy, and money laundering, Springer 2020.

Literatura uzupełniająca:

1) Hennelore Carleton, The Financial Scams in US History: A Brief History Of Financial Fraud Laws: History Of Financial Frauds, Independently Published 2021.

2) Dan Davies, Lying for Money: How Legendary Frauds Reveal the Workings of the World, Simon&Schuster Inc., New York 2018.

3) Caollen Cross, Anatomy of a Ponzi Scheme: Scams Past and Present: The New York Times Bestseller, Slice Publishing and Investing Books, 2017.

4) Alan Doig, Michael Levi, Frauds and Financial Crimes: Trends, Strategic Responses, and Implementation Issues in England and Wale, Taylor&Francis Group 2021.

5) Robert Tillman, Henry N. Pontell, William Kurt Black, Financial Crime and Crises in the Era of False Profits, Oxford University Press 2018.

6) Majid Yar, Kevin F. Steinmetz, Cybercrime and Society, SAGE 2018.

7) Thomas J. Holt, Anita Lavorgna (ed.), Researching Cybercrimes: Methodologies, Ethics, and Critical Approaches, Springer 2021.

8) Jonathan Kirk, Thomas Samuels, Lee Finch, Mis-Selling Financial Services, Edward Elgar Publishing Limited 2019.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

inne: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kozińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Kurs internetowy - Ocena
Skrócony opis:

1. Theory of financial frauds and psychology of frauds;

2. Financial pyramids;

3. Tax frauds and creative accounting

4. Financial frauds in selected sectors of financial market;

5. Process of obtaining money under false pretences

6. Financial frauds detection

7. Prevention of money laundering and terrorist financing

Pełny opis:

The aim of the lecture is to explain the process of frauds in banking, finance, insurance and other financial services. The main point will be focus on the management of information in economic fraud, including investments in banks, mutual funds, insurance companies, and non-financial firms. The lecture highlights the main concepts, which are important for understanding how to improve low detectability of frauds, how to avoid tax fraud, how to supervise people responsible for money.
Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Nancy E. Marion, Jason Twede, Cybercrime: An Encyclopedia of Digital Crime, ABC-CLIO 2020.

2) Barry Rider (ed.), Research Handbook on International Financial Crime, Edward Elgar Publishing 2015.

3) Abdul Rafay (ed.), Handbook of Research on Theory and Practice of Financial Crimes, IGI Global 2021.

4) Ben Carlson, Don't Fall For It: A Short History of Financial Scams, Wiley 2020.

5) Yanping Liu, Minghai Tian, Yanming Shao (ed.), Cybercrimes and Financial Crimes in the Global Era, Springer 2022.

6) Jesus Strike, Securities And Investment Fraud: History Of Financial Frauds In US: Financial Fraud, Independently Published 2021.

7) Monica V. Achim, Sorin N. Borlea, Economic and Financial Crime: Corruption, shadow economy, and money laundering, Springer 2020.

Literatura uzupełniająca:

1) Hennelore Carleton, The Financial Scams in US History: A Brief History Of Financial Fraud Laws: History Of Financial Frauds, Independently Published 2021.

2) Dan Davies, Lying for Money: How Legendary Frauds Reveal the Workings of the World, Simon&Schuster Inc., New York 2018.

3) Caollen Cross, Anatomy of a Ponzi Scheme: Scams Past and Present: The New York Times Bestseller, Slice Publishing and Investing Books, 2017.

4) Alan Doig, Michael Levi, Frauds and Financial Crimes: Trends, Strategic Responses, and Implementation Issues in England and Wale, Taylor&Francis Group 2021.

5) Robert Tillman, Henry N. Pontell, William Kurt Black, Financial Crime and Crises in the Era of False Profits, Oxford University Press 2018.

6) Majid Yar, Kevin F. Steinmetz, Cybercrime and Society, SAGE 2018.

7) Thomas J. Holt, Anita Lavorgna (ed.), Researching Cybercrimes: Methodologies, Ethics, and Critical Approaches, Springer 2021.

8) Jonathan Kirk, Thomas Samuels, Lee Finch, Mis-Selling Financial Services, Edward Elgar Publishing Limited 2019.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

inne: 100.00%
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.1.2.0