Oszustwa i nadużycia na rynkach finansowych (e-learning)

1. Wprowadzenie do teorii oszustw i psychologii oszustw

2. Piramidy finansowe.

3. Przestępstwa podatkowe.

4. Przestępstwa finansowe w wybranych sektorach rynku finansowego

5. Wyłudzenia środków pieniężnych.

6. Wykrywalność oszustw i nadużyć na rynkach finansowych.

7. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

1. Zapoznanie uczestników z zasadami zgłaszania podejrzeń popełniania przestępstw finansowych

2. Rozpoznanie przez uczestników zajęć tematyki z zakresu problematyki i skali przestępczości na rynkach finansowych, w tym rozpoznanie konfliktu interesów.

3. Zdobycie przez uczestników wiedzy na temat rodzajów przestępstw na rynku finansowym, w tym skutków przyjmowania dodatkowych korzyści materialnych.

4. Zdobycie przez uczestników wiedzy na temat modus operandi przestępców gospodarczych działających na rynkach finansowych.

Literatura podstawowa:

1. Jurkowska-Zeidler A., Rutkowska-Tomaszewska E., Wiktorow A., Monkiewicz J. (red.), Manipulacje i oszustwa na rynku finansowym. Perspektywa konsumenta, PWN, Warszawa 2020.

2. Martysz C., Manipulacje instrumentami finansowymi i insider trading. Analiza prawno-ekonomiczna, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

3. Schneider K., Patologie i oszustwa gospodarcze po transformacji ustrojowej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2016;

4. Kutera M., Nadużycia finansowe. Wykrywanie i zapobieganie, Difin, Warszawa 2016.

5. Płókarz R., Iwanowicz B., Iwanowicz T., Majewski P., Voss G., Wojtczak K., Przestępczość finansowa, T.1 i 2, Difin, Warszawa 2020.

6. Pruchnicka-Grabias I., Misselling na polskim rynku finansowym. Przyczyny, występowanie, zapobieganie, Difin, Warszawa 2023

Literatura uzupełniająca:

1. Ożóg I. (red.), Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT, Wolters Kluwer, Warszawa 2017;

2. Wiśniewski P., Boehlke J., Cyberprzestępczość w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017;

3. Buszko A., Finanse przestępczości zorganizowanej, TNOiK, Warszawa 2014;

4. Nizioł K., Misselling usług finansowych. Problemy i uwarunkowania prawno-ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020.

5. Łabuz P., Malinowska I., Michalski M., Safijański T. (red.), Przestępczość gospodarcza. Istota zjawiska. Zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców, C.H. Beck, Warszawa 2017.

Kryteria oceniania:

inne: 100.00%

1. Wprowadzenie do teorii oszustw i psychologii oszustw

2. Piramidy finansowe.

3. Przestępstwa podatkowe.

4. Przestępstwa finansowe w wybranych sektorach rynku finansowego

5. Wyłudzenia środków pieniężnych.

6. Wykrywalność oszustw i nadużyć na rynkach finansowych.

7. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

1. Zapoznanie uczestników z zasadami zgłaszania podejrzeń popełniania przestępstw finansowych

2. Rozpoznanie przez uczestników zajęć tematyki z zakresu problematyki i skali przestępczości na rynkach finansowych, w tym rozpoznanie konfliktu interesów.

3. Zdobycie przez uczestników wiedzy na temat rodzajów przestępstw na rynku finansowym, w tym skutków przyjmowania dodatkowych korzyści materialnych.

4. Zdobycie przez uczestników wiedzy na temat modus operandi przestępców gospodarczych działających na rynkach finansowych.

Literatura podstawowa:

1. Jurkowska-Zeidler A., Rutkowska-Tomaszewska E., Wiktorow A., Monkiewicz J. (red.), Manipulacje i oszustwa na rynku finansowym. Perspektywa konsumenta, PWN, Warszawa 2020.

2. Martysz C., Manipulacje instrumentami finansowymi i insider trading. Analiza prawno-ekonomiczna, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

3. Schneider K., Patologie i oszustwa gospodarcze po transformacji ustrojowej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2016;

4. Kutera M., Nadużycia finansowe. Wykrywanie i zapobieganie, Difin, Warszawa 2016.

5. Płókarz R., Iwanowicz B., Iwanowicz T., Majewski P., Voss G., Wojtczak K., Przestępczość finansowa, T.1 i 2, Difin, Warszawa 2020.

6. Pruchnicka-Grabias I., Misselling na polskim rynku finansowym. Przyczyny, występowanie, zapobieganie, Difin, Warszawa 2023

Literatura uzupełniająca:

1. Ożóg I. (red.), Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT, Wolters Kluwer, Warszawa 2017;

2. Wiśniewski P., Boehlke J., Cyberprzestępczość w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017;

3. Buszko A., Finanse przestępczości zorganizowanej, TNOiK, Warszawa 2014;

4. Nizioł K., Misselling usług finansowych. Problemy i uwarunkowania prawno-ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020.

5. Łabuz P., Malinowska I., Michalski M., Safijański T. (red.), Przestępczość gospodarcza. Istota zjawiska. Zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców, C.H. Beck, Warszawa 2017.

Kryteria oceniania:

inne: 100.00%

1. Wprowadzenie do teorii oszustw i psychologii oszustw

2. Piramidy finansowe.

3. Przestępstwa podatkowe.

4. Przestępstwa finansowe w wybranych sektorach rynku finansowego

5. Wyłudzenia środków pieniężnych.

6. Wykrywalność oszustw i nadużyć na rynkach finansowych.

7. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

1. Zapoznanie uczestników z zasadami zgłaszania podejrzeń popełniania przestępstw finansowych

2. Rozpoznanie przez uczestników zajęć tematyki z zakresu problematyki i skali przestępczości na rynkach finansowych, w tym rozpoznanie konfliktu interesów.

3. Zdobycie przez uczestników wiedzy na temat rodzajów przestępstw na rynku finansowym, w tym skutków przyjmowania dodatkowych korzyści materialnych.

4. Zdobycie przez uczestników wiedzy na temat modus operandi przestępców gospodarczych działających na rynkach finansowych.

Literatura podstawowa:

1. Jurkowska-Zeidler A., Rutkowska-Tomaszewska E., Wiktorow A., Monkiewicz J. (red.), Manipulacje i oszustwa na rynku finansowym. Perspektywa konsumenta, PWN, Warszawa 2020.

2. Martysz C., Manipulacje instrumentami finansowymi i insider trading. Analiza prawno-ekonomiczna, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

3. Schneider K., Patologie i oszustwa gospodarcze po transformacji ustrojowej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2016;

4. Kutera M., Nadużycia finansowe. Wykrywanie i zapobieganie, Difin, Warszawa 2016.

5. Płókarz R., Iwanowicz B., Iwanowicz T., Majewski P., Voss G., Wojtczak K., Przestępczość finansowa, T.1 i 2, Difin, Warszawa 2020.

6. Pruchnicka-Grabias I., Misselling na polskim rynku finansowym. Przyczyny, występowanie, zapobieganie, Difin, Warszawa 2023

Literatura uzupełniająca:

1. Ożóg I. (red.), Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT, Wolters Kluwer, Warszawa 2017;

2. Wiśniewski P., Boehlke J., Cyberprzestępczość w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017;

3. Buszko A., Finanse przestępczości zorganizowanej, TNOiK, Warszawa 2014;

4. Nizioł K., Misselling usług finansowych. Problemy i uwarunkowania prawno-ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020.

5. Łabuz P., Malinowska I., Michalski M., Safijański T. (red.), Przestępczość gospodarcza. Istota zjawiska. Zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców, C.H. Beck, Warszawa 2017.

Kryteria oceniania:

inne: 100.00%

1. Wprowadzenie do teorii oszustw i psychologii oszustw

2. Piramidy finansowe.

3. Przestępstwa podatkowe.

4. Przestępstwa finansowe w wybranych sektorach rynku finansowego

5. Wyłudzenia środków pieniężnych.

6. Wykrywalność oszustw i nadużyć na rynkach finansowych.

7. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

1. Zapoznanie uczestników z zasadami zgłaszania podejrzeń popełniania przestępstw finansowych

2. Rozpoznanie przez uczestników zajęć tematyki z zakresu problematyki i skali przestępczości na rynkach finansowych, w tym rozpoznanie konfliktu interesów.

3. Zdobycie przez uczestników wiedzy na temat rodzajów przestępstw na rynku finansowym, w tym skutków przyjmowania dodatkowych korzyści materialnych.

4. Zdobycie przez uczestników wiedzy na temat modus operandi przestępców gospodarczych działających na rynkach finansowych.

Literatura podstawowa:

1. Jurkowska-Zeidler A., Rutkowska-Tomaszewska E., Wiktorow A., Monkiewicz J. (red.), Manipulacje i oszustwa na rynku finansowym. Perspektywa konsumenta, PWN, Warszawa 2020.

2. Martysz C., Manipulacje instrumentami finansowymi i insider trading. Analiza prawno-ekonomiczna, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

3. Schneider K., Patologie i oszustwa gospodarcze po transformacji ustrojowej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2016;

4. Kutera M., Nadużycia finansowe. Wykrywanie i zapobieganie, Difin, Warszawa 2016.

5. Płókarz R., Iwanowicz B., Iwanowicz T., Majewski P., Voss G., Wojtczak K., Przestępczość finansowa, T.1 i 2, Difin, Warszawa 2020.

Literatura uzupełniająca:

1. Ożóg I. (red.), Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT, Wolters Kluwer, Warszawa 2017;

2. Wiśniewski P., Boehlke J., Cyberprzestępczość w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017;

3. Buszko A., Finanse przestępczości zorganizowanej, TNOiK, Warszawa 2014;

4. Nizioł K., Misselling usług finansowych. Problemy i uwarunkowania prawno-ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020.

5. Łabuz P., Malinowska I., Michalski M., Safijański T. (red.), Przestępczość gospodarcza. Istota zjawiska. Zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców, C.H. Beck, Warszawa 2017.

Kryteria oceniania:

inne: 100.00%

1. Wprowadzenie do teorii oszustw i psychologii oszustw

2. Piramidy finansowe.

3. Przestępstwa podatkowe.

4. Przestępstwa finansowe w wybranych sektorach rynku finansowego

5. Wyłudzenia środków pieniężnych.

6. Wykrywalność oszustw i nadużyć na rynkach finansowych.

7. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

1. Zapoznanie uczestników z zasadami zgłaszania podejrzeń popełniania przestępstw finansowych

2. Rozpoznanie przez uczestników zajęć tematyki z zakresu problematyki i skali przestępczości na rynkach finansowych, w tym rozpoznanie konfliktu interesów.

3. Zdobycie przez uczestników wiedzy na temat rodzajów przestępstw na rynku finansowym, w tym skutków przyjmowania dodatkowych korzyści materialnych.

4. Zdobycie przez uczestników wiedzy na temat modus operandi przestępców gospodarczych działających na rynkach finansowych.

Literatura podstawowa:

1. Jurkowska-Zeidler A., Rutkowska-Tomaszewska E., Wiktorow A., Monkiewicz J. (red.), Manipulacje i oszustwa na rynku finansowym. Perspektywa konsumenta, PWN, Warszawa 2020.

2. Martysz C., Manipulacje instrumentami finansowymi i insider trading. Analiza prawno-ekonomiczna, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

3. Schneider K., Patologie i oszustwa gospodarcze po transformacji ustrojowej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2016;

4. Kutera M., Nadużycia finansowe. Wykrywanie i zapobieganie, Difin, Warszawa 2016.

5. Płókarz R., Iwanowicz B., Iwanowicz T., Majewski P., Voss G., Wojtczak K., Przestępczość finansowa, T.1 i 2, Difin, Warszawa 2020.

Literatura uzupełniająca:

1. Ożóg I. (red.), Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT, Wolters Kluwer, Warszawa 2017;

2. Wiśniewski P., Boehlke J., Cyberprzestępczość w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017;

3. Buszko A., Finanse przestępczości zorganizowanej, TNOiK, Warszawa 2014;

4. Nizioł K., Misselling usług finansowych. Problemy i uwarunkowania prawno-ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020.

5. Łabuz P., Malinowska I., Michalski M., Safijański T. (red.), Przestępczość gospodarcza. Istota zjawiska. Zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców, C.H. Beck, Warszawa 2017.

Kryteria oceniania:

inne: 100.00%