White collar crime risk management in corporate environment

The course includes a series of nine lectures and six workshops introducing students to the fraud risk management concept and its practical application through business process mapping, fraud risk detection, designing of the risk response strategy, planning of compliance audits or developing the fraud incident response plan.

Purpose of the course is to introduce students into the fraud risk management cycle and the concept of the three lines of defense. Upon completion of the course students will gain not only the knowledge but also a practical skill of identifying risk areas and addressing them, planning compliance audits or responding to fraud incidents.

Literatura podstawowa:

Not required

Literatura uzupełniająca:

Web publications recommended by a tutor or self discovered

Publikacje własne:

Michał Kaczmarski, Zaostrzenie reżimu odpowiedzialności karnej kadry zarządzającej za działania na szkodę spółki,W: red. prof. Artur Hołda, Zmiany w podatkach i księgowości 2024 : stan prawny: marzec 2024 r.,2024;

Michał Kaczmarski, Zarządzanie ryzykiem nawiązania toksycznej relacji biznesowej z perspektywy przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, W: Rocznik Audytu i Rachunkowości,2023;

Michał Kaczmarski, Zarządzanie ryzykiem prawnym w relacjach z kontrahentami : stan prawny na 20 maja 2024 r.,2024 Doświadczenie zawodowe lub doświadczenie dydaktyczne: 2003 - 2012 forensic auditor at Deloitte CEE, Deloitte UK, EY PL, KPMG CEE; 2012-2017 compliance officer at Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.; 2017 - 2020 CEO at ?National Medicines Verification Organisation (KOWAL); 2021 - to date, advocate, Legal and Compliance Hub, individual law practice.

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 0.00%

ocena z ćwiczeń: 100.00%

inne: 0.00%

The course includes a series of nine lectures and six workshops introducing students to the fraud risk management concept and its practical application through business process mapping, fraud risk detection, designing of the risk response strategy, planning of compliance audits or developing the fraud incident response plan.

Purpose of the course is to introduce students into the fraud risk management cycle and the concept of the three lines of defense. Upon completion of the course students will gain not only the knowledge but also a practical skill of identifying risk areas and addressing them, planning compliance audits or responding to fraud incidents.

Literatura podstawowa:

Not required

Literatura uzupełniająca:

Web publications recommended by a tutor or self discovered

Publikacje własne:

Doświadczenie zawodowe lub doświadczenie dydaktyczne: dr Michał Kaczmarski, adiunkt, Kolegium Zarządzania i Finansów, Instytut Rachunkowości, Zakład Rachunkowości Informatycznej Posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie prawa i jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zatrudniony jest na stanowisku adiunkta w Instytucie Rachunkowości. Specjalizuje się w problematyce przestępczości gospodarczej, detekcji patologii obrotu gospodarczego oraz problematyce odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Michał przez wiele lat zajmował się zawodowo audytami śledczymi, doradztwem w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przypadków patologii gospodarczych oraz wsparciem w przypadku pojawienia się zarzutów karnych wobec firm lub ich kadry kierowniczej w firmach doradczych Accenture, Deloitte, EY oraz KPMG, a także w ramach indywidualnej praktyki adwokackiej. Przez ponad pięć lat pełnił funkcję compliance menedżera w innowacyjnej firmie farmaceutycznej, a przez kolejne cztery lata kierował projektem wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE oraz jej Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 w ramach Fundacji Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL). Jego praca doktorska pt.: "Pranie pieniędzy. Krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w Polsce" w roku 2015 otrzymała nagrodę w kategorii praca doktorska w ramach XVI Edycji Konkursu im. prof. T. Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki. Od pięciu lat prowadzi zajęcia z tematyki zarządzania ryzykiem przestępczości gospodarczej białych kołnierzyków oraz audytu śledczego.

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 0.00%

ocena z ćwiczeń: 100.00%

inne: 0.00%

The course includes a series of nine lectures and six workshops introducing students to the fraud risk management concept and its practical application through business process mapping, fraud risk detection, designing of the risk response strategy, planning of compliance audits or developing the fraud incident response plan.

Purpose of the course is to introduce students into the fraud risk management cycle and the concept of the three lines of defense. Upon completion of the course students will gain not only the knowledge but also a practical skill of identifying risk areas and addressing them, planning compliance audits or responding to fraud incidents.

Literatura podstawowa:

Not required

Literatura uzupełniająca:

Web publications recommended by a tutor or self discovered

Publikacje własne:

Doświadczenie zawodowe lub doświadczenie dydaktyczne: dr Michał Kaczmarski, adiunkt, Kolegium Zarządzania i Finansów, Instytut Rachunkowości, Zakład Rachunkowości Informatycznej Posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie prawa i jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zatrudniony jest na stanowisku adiunkta w Instytucie Rachunkowości. Specjalizuje się w problematyce przestępczości gospodarczej, detekcji patologii obrotu gospodarczego oraz problematyce odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Michał przez wiele lat zajmował się zawodowo audytami śledczymi, doradztwem w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przypadków patologii gospodarczych oraz wsparciem w przypadku pojawienia się zarzutów karnych wobec firm lub ich kadry kierowniczej w firmach doradczych Accenture, Deloitte, EY oraz KPMG, a także w ramach indywidualnej praktyki adwokackiej. Przez ponad pięć lat pełnił funkcję compliance menedżera w innowacyjnej firmie farmaceutycznej, a przez kolejne cztery lata kierował projektem wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE oraz jej Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 w ramach Fundacji Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL). Jego praca doktorska pt.: "Pranie pieniędzy. Krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w Polsce" w roku 2015 otrzymała nagrodę w kategorii praca doktorska w ramach XVI Edycji Konkursu im. prof. T. Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki. Od pięciu lat prowadzi zajęcia z tematyki zarządzania ryzykiem przestępczości gospodarczej białych kołnierzyków oraz audytu śledczego.

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 0.00%

ocena z ćwiczeń: 100.00%

inne: 0.00%

The course includes a series of nine lectures and six workshops introducing students to the fraud risk management concept and its practical application through business process mapping, fraud risk detection, designing of the risk response strategy, planning of compliance audits or developing the fraud incident response plan.

Purpose of the course is to introduce students into the fraud risk management cycle and the concept of the three lines of defense. Upon completion of the course students will gain not only the knowledge but also a practical skill of identifying risk areas and addressing them, planning compliance audits or responding to fraud incidents.

Literatura podstawowa:

Not required

Literatura uzupełniająca:

Web publications recommended by a tutor or self discovered

Publikacje własne:

Doświadczenie zawodowe lub doświadczenie dydaktyczne: dr Michał Kaczmarski, adiunkt, Kolegium Zarządzania i Finansów, Instytut Rachunkowości, Zakład Rachunkowości Informatycznej Posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie prawa i jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zatrudniony jest na stanowisku adiunkta w Instytucie Rachunkowości. Specjalizuje się w problematyce przestępczości gospodarczej, detekcji patologii obrotu gospodarczego oraz problematyce odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Michał przez wiele lat zajmował się zawodowo audytami śledczymi, doradztwem w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przypadków patologii gospodarczych oraz wsparciem w przypadku pojawienia się zarzutów karnych wobec firm lub ich kadry kierowniczej w firmach doradczych Accenture, Deloitte, EY oraz KPMG, a także w ramach indywidualnej praktyki adwokackiej. Przez ponad pięć lat pełnił funkcję compliance menedżera w innowacyjnej firmie farmaceutycznej, a przez kolejne cztery lata kierował projektem wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE oraz jej Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 w ramach Fundacji Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL). Jego praca doktorska pt.: "Pranie pieniędzy. Krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w Polsce" w roku 2015 otrzymała nagrodę w kategorii praca doktorska w ramach XVI Edycji Konkursu im. prof. T. Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki. Od pięciu lat prowadzi zajęcia z tematyki zarządzania ryzykiem przestępczości gospodarczej białych kołnierzyków oraz audytu śledczego.

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 0.00%

ocena z ćwiczeń: 100.00%

inne: 0.00%

The course includes a series of nine lectures and six workshops introducing students to the fraud risk management concept and its practical application through business process mapping, fraud risk detection, designing of the risk response strategy, planning of compliance audits or developing the fraud incident response plan.

Purpose of the course is to introduce students into the fraud risk management cycle and the concept of the three lines of defense. Upon completion of the course students will gain not only the knowledge but also a practical skill of identifying risk areas and addressing them, planning compliance audits or responding to fraud incidents.

Literatura podstawowa:

Not required

Literatura uzupełniająca:

Web publications recommended by a tutor or self discovered

Publikacje własne:

Doświadczenie zawodowe lub doświadczenie dydaktyczne: dr Michał Kaczmarski, adiunkt, Kolegium Zarządzania i Finansów, Instytut Rachunkowości, Zakład Rachunkowości Informatycznej Posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie prawa i jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zatrudniony jest na stanowisku adiunkta w Instytucie Rachunkowości. Specjalizuje się w problematyce przestępczości gospodarczej, detekcji patologii obrotu gospodarczego oraz problematyce odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Michał przez wiele lat zajmował się zawodowo audytami śledczymi, doradztwem w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przypadków patologii gospodarczych oraz wsparciem w przypadku pojawienia się zarzutów karnych wobec firm lub ich kadry kierowniczej w firmach doradczych Accenture, Deloitte, EY oraz KPMG, a także w ramach indywidualnej praktyki adwokackiej. Przez ponad pięć lat pełnił funkcję compliance menedżera w innowacyjnej firmie farmaceutycznej, a przez kolejne cztery lata kierował projektem wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE oraz jej Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 w ramach Fundacji Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL). Jego praca doktorska pt.: "Pranie pieniędzy. Krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w Polsce" w roku 2015 otrzymała nagrodę w kategorii praca doktorska w ramach XVI Edycji Konkursu im. prof. T. Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki. Od pięciu lat prowadzi zajęcia z tematyki zarządzania ryzykiem przestępczości gospodarczej białych kołnierzyków oraz audytu śledczego.

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 0.00%

ocena z ćwiczeń: 100.00%

inne: 0.00%